Türkiye Finans - Faaliyet Raporu 2017

2017 Faaliyet Raporu

Ana Sayfa

Sunuş

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Şirketimiz 27. Olağan Genel Kurul Toplantısının 22.03.2018 Perşembe günü saat 09.00’da, Saray Mah. Sokullu Cad. No: 6 Ümraniye/ İstanbul adresinde mevcut Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binası B1 kat toplantı salonunda aşağıda belirtilen gündem uyarınca yapılmasına karar verilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3. 2017 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,

4. 2017 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6. 2017 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,

7. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak aylık huzur hakkı, yurtdışı harcırahı ödemelerinin ve diğer mali hakların tespiti,

8. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması ve boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılması,

9. 2018 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi,

10. Şirket Esas Sözleşmesinin 5. ve 14. maddelerinin Ek 1’de yer alan Tadil Metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi,

11. Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 12. maddesinin Ek2’de yer alan Tadil Metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi,

12. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nın 395 ve 396’ncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,

13. Dilekler ve kapanış.

Esas Sözleşme Değişikliği

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 5. ve 14. maddelerinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi 27. Olağan Kurul Toplantısında karara bağlanacaktır:

Eski Metin	Yeni Metin
MERKEZ VE ŞUBELER Madde 5 Şirket’in merkezi İSTANBUL’dadır. Şirketin adresi Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Cad. No: 139 81450 Kartal/İstanbul’dur. Şirketin adres değişikliği ticaret siciline tescil ettirilir, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır ve gerekli diğer mercilere bildirilir. Tescilli ve yayımlanmış adrese gönderilen tebliğler şirkete yapılmış olarak kabul edilir. Şirketin tescilli ve yayımlanmış eski adresini terk ettikten sonra yeni adresini verilen süre içinde tescil ettirmemesi şirketin tasfiyesine sebep olabilir. Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şubeler, ajanslar, temsilcilik ve irtibat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bildirilir. Bu gibi şube ve büroların tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi, faaliyete geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	MERKEZ VE ŞUBELER Madde 5 Şirket’in merkezi İSTANBUL’dadır. Şirketin adresi Saray Mah. Sokullu Cad. No: 6 Ümraniye/İstanbul’dur. Şirketin adres değişikliği ticaret siciline tescil ettirilir, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır ve gerekli diğer mercilere bildirilir. Tescilli ve yayımlanmış adrese gönderilen tebliğler şirkete yapılmış olarak kabul edilir. Şirketin tescilli ve yayımlanmış eski adresini terk ettikten sonra yeni adresini verilen süre içinde tescil ettirmemesi şirketin tasfiyesine sebep olabilir. Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şubeler, ajanslar, temsilcilik ve irtibat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bildirilir. Bu gibi şube ve büroların tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi, faaliyete geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.
OY HAKKI Madde 14 Pay sahipleri, Genel Kurulda sahip oldukları her 1.00-TL.’lık (Bir Türk Lirası) pay için bir oy kullanabilirler. Pay sahipleri, oylarını bizzat veya vekâlet ile kullanabilirler. Oylamalar el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak Genel Kurul’da temsil edilen payların yirmide biri gizli oylama talep ettiği takdirde gizli oya başvurulur.	OY HAKKI Madde 14 Pay sahipleri, Genel Kurulda sahip oldukları her 1.00-TL.’lık (Bir Türk Lirası) pay için bir oy kullanabilirler. Pay sahipleri, oylarını bizzat veya vekâlet ile kullanabilirler. Oylamalar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle yapılabileceği gibi Genel Kurul günü toplantı salonuna giriş esnasında her bir pay sahibinin adına tanımlanacak elektronik cihazlar veya toplantı salonunda kullanılan oyları saymaya imkân tanıyan başkaca araçlar aracılığı ile de yapılabilir. Ancak Genel Kurul’da temsil edilen payların yirmide biri gizli oylama talep ettiği takdirde gizli oya başvurulur.

Eski Metin

Yeni Metin

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 5

Şirket’in merkezi İSTANBUL’dadır.

Şirketin adresi Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Cad. No: 139 81450 Kartal/İstanbul’dur. Şirketin adres değişikliği ticaret siciline tescil ettirilir, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır ve gerekli diğer mercilere bildirilir. Tescilli ve yayımlanmış adrese gönderilen tebliğler şirkete yapılmış olarak kabul edilir. Şirketin tescilli ve yayımlanmış eski adresini terk ettikten sonra yeni adresini verilen süre içinde tescil ettirmemesi şirketin tasfiyesine sebep olabilir.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şubeler, ajanslar, temsilcilik ve irtibat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bildirilir. Bu gibi şube ve büroların tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi, faaliyete geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 5

Şirket’in merkezi İSTANBUL’dadır.

Şirketin adresi Saray Mah. Sokullu Cad. No: 6 Ümraniye/İstanbul’dur. Şirketin adres değişikliği ticaret siciline tescil ettirilir, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır ve gerekli diğer mercilere bildirilir. Tescilli ve yayımlanmış adrese gönderilen tebliğler şirkete yapılmış olarak kabul edilir. Şirketin tescilli ve yayımlanmış eski adresini terk ettikten sonra yeni adresini verilen süre içinde tescil ettirmemesi şirketin tasfiyesine sebep olabilir.

Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

OY HAKKI

Madde 14

Pay sahipleri, Genel Kurulda sahip oldukları her 1.00-TL.’lık (Bir Türk Lirası) pay için bir oy kullanabilirler. Pay sahipleri, oylarını bizzat veya vekâlet ile kullanabilirler. Oylamalar el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak Genel Kurul’da temsil edilen payların yirmide biri gizli oylama talep ettiği takdirde gizli oya başvurulur.

OY HAKKI

Madde 14

Pay sahipleri, Genel Kurulda sahip oldukları her 1.00-TL.’lık (Bir Türk Lirası) pay için bir oy kullanabilirler. Pay sahipleri, oylarını bizzat veya vekâlet ile kullanabilirler. Oylamalar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle yapılabileceği gibi Genel Kurul günü toplantı salonuna giriş esnasında her bir pay sahibinin adına tanımlanacak elektronik cihazlar veya toplantı salonunda kullanılan oyları saymaya imkân tanıyan başkaca araçlar aracılığı ile de yapılabilir. Ancak Genel Kurul’da temsil edilen payların yirmide biri gizli oylama talep ettiği takdirde gizli oya başvurulur.

EN İletişim