TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

Bankamız 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2016 Perşembe günü saat 09.00’da Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlük Binası(Kartal)’nda yapılacak olup, Genel Kurul’da görüşülecek olan gündem maddeleri aşağıda belirtildiği gibidir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

3. 2015 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

4. 2015 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,

5. 2015 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,

6. 2015 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi,

7. Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılacak Aylık ve Yurtdışı Harcırahı Ödemelerinin Tespiti,

8. Sn. Oğuz Kayhan’ın Yerine yeni Yönetim Kurulu Üyesi Atamasının Onaylanması,

9. Sn. Veysel Derya Gürerk’in Yerine Genel Müdür Olarak Sn. Osman Çelik’in Atanması Hususunda Bilgi Sunulması,

10. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Görev Değişimi Hususunda Bilgi Sunulması,

11. 2016 Hesap Dönemini için Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi,

12. Elektronik Toplantı’ya İlişkin Şirket Esas Sözleşme Tadil Metninin Onaylanması,

13. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nın 395 ve 396’nci Maddelerindeki Muameleleri İfa Edebilmelerine İzin Verilip Verilmemesinin Müzakeresi ve Bu Konuda Gerekli Kararın Alınması,

14. Dilekler ve Kapanış.