TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

Bankamız 26. Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2017 Cuma günü saat 09:00’da Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 131 Yakacık/Kartal, İstanbul adresinde mevcut Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binası 3. kat toplantı salonunda yapılacak olup, Genel Kurul’da görüşülecek olan gündem maddeleri aşağıda belirtildiği gibidir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

3. 2016 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

4. 2016 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,

5. 2016 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,

6. 2016 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi,

7. Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılacak Aylık ve Yurt dışı Harcırahı Ödemelerinin Tespiti,

8. Yıl İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması,

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

10. 2017 Hesap Dönemini için Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi,

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nın 395 ve 396’nci Maddelerindeki Muameleleri İfa Edebilmelerine İzin Verilip Verilmemesinin Müzakeresi ve Bu Konuda Gerekli Kararın Alınması,

12. Dilekler ve Kapanış.