Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Toplantı tutanağının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi,
3- 2012 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4- 2012 yılı Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
5- 2012 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6- 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7- 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Denetleme Kurulu Üyelerinin ibrası,
8- 2012 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9- 2013 yılı hesap dönemi için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
10- Yönetim Kurulu tarafından TTK’nun 419/2. maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesinin müzakeresi ve onaylanması,
11- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretin tespiti,
12- Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nun 395 ve 396’nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,
13- Dilekler ve kapanış.
PDF İndir