Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başlıca Sorumlulukları
-
Komite, ilgili iç ve dış mevzuat ile Banka faaliyetlerinin kapsamı, yapısı ve stratejileri ile uyumlu, yazılı bir ücretlendirme politikasını oluşturur. Bu politikanın asıl amacı, uzun dönem performans ve verimliliği sağlarken aşırı risk alımını engellemektir.
-
Komite, doğrudan GM’ye bağlı yöneticiler ve doğrudan Denetim Komitesi’ne bağlı yöneticilerin göreve getirilmesi ve görevden alınması konusunda YK’ya öneri sunar. Doğrudan Denetim Komitesi’ne bağlı yöneticilerin seçimine yönelik önerilerini, Denetim Komitesi’nin de görüşlerini ve önerilerini aldıktan sonra YK’ya sunar.
-
Komite, Genel Kurul tarafından yıllık olarak belirlenen bütçe dahilinde YK üyelerinin ücretlendirilmesine ilişkin değerlendirmeyi yapar.
-
Komite, YK üyelerine ödenecek tüm ücretler ile yurtdışı harcırahlarına ilişkin Genel Kurul onayına sunulmak üzere senelik olarak teklif hazırlar.
-
Komite, GM’nin ücretlendirilmesine ilişkin değerlendirmeyi yapar.
-
Komite, GM ile değerlendirerek, Genel Müdür Yardımcıları’nın ücretlendirmesi konusuna ilişkin genel parametreleri oluşturur.
-
Komite, GM’nin, Genel Müdür Yardımcıları’nın ücretlendirilmesi konusunda varsa oluşturulan parametreler dışındaki önerilerini gözden geçirir.
-
Komite, Denetim Komitesi Başkanı, YK Başkanı ve GM’den gerekli verileri aldıktan sonra, Teftiş Kurulu Başkanı, İç Kontrol Müdürü, Risk Yönetim Merkezi Başkanı ve Mevzuat Uyum Müdürü’nün ücretlendirilmesi konusunu gözden geçirir.
-
Komite, GM ve Genel Müdür Yardımcıları için öngörülen ve NCB Grup uygulamaları ve Mevzuat rehberliğinde oluşturulacak finansal, stratejik, bireysel performans değerlendirme ölçütlerini YK’ya sunar ve bu kişilerin bireysel performanslarını bu ölçütler çerçevesinde değerlendirir.
-
Komite, risk yönetim, sermaye, likidite ve gelecek dönem potansiyel kar faktörlerini, düzenleyici otorite ve ilgili prensipleri de gözetmek suretiyle Bankanın toplam ikramiye havuzunun belirlenmesine ilişkin esasları oluşturur.
-
Komite, genel performansı ve aşağıda bahsi geçen pozisyonlara ilişkin performansları değerlendirecek ve bu kapsamda YK’ya rapor sunacak ve ayrıca aşağıdaki hususlara ilişkin YK’ya önerilerde bulunacaktır; Banka ikramiye havuzunun belirlenmesi konusunda öneride bulunur. GM ve Genel Müdür Yardımcıları’na tahsis edilecek ikramiye tutarı konusunda öneride bulunur. İç Sistemler Kapsamındaki Birim Başkan ve Müdürleri’ne tahsis edilecek ikramiye konusunda öneride bulunur. Denetim Komitesi Başkanı’na tahsis edilecek ikramiye konusunda, Genel Kurul tarafından yıllık olarak belirlenecek bütçe dahilinde öneride bulunur. Yönetim Kurulu Raportörü’ne tahsis edilecek ikramiye konusunda öneride bulunur.
-
Komite, Banka’nın kurumsal hedeflerini rekabetçi olabilecek ve hissedarların kısa, orta ve uzun vadedeki menfaatlerine dayalı performans hedeflerine ulaşmasına bağlayacak biçimde Banka’nın ücretlendirme yapısının desteklenmesini ve yansıtmasını sağlar.
-
Komite, sağlam ve rekabetçi bir ücretlendirme sistemi oluşturmak ve bunu yönetmek amacıyla, ücretlendirme uygulamaları, iş trendleri ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri sürekli olarak dikkatle izler.
-
Komite, aşağıda belirtilen pozisyonlara ilişkin yedekleme planlarını gözden geçirir, değerlendirir ve bu planların mevcudiyetine sağlar; Denetim Komitesi Başkanı ve Denetim İş Ailesi Başkan ve/veya Müdürler, GM ve Genel Müdür Yardımcıları
-
Denetim İş Ailesi Başkan ve/veya Müdürleri’ne ilişkin yedekleme planları Denetim Komitesi görüşü ile birlikte değerlendirilecektir
-
Genel Müdür yardımcılarına ilişkin yedekleme planları GM’nin görüşü ile birlikte değerlendirilecektir.
-
Komite, Banka’nın Kurumsal Yönetim politikalarının, yönetmeliklerinin ve prosedürlerinin Bankacılık kanun ve yönetmeliklerine uyumluluğunu temin etmek adına Banka’nın faaliyetlerini izler ve denetler.
-
Komite, kurumsal yönetim mevzuat ve uygulamasında söz konusu olabilecek değişikliklere ilişkin periyodik olarak YK’yı bilgilendirir.
-
Komite, kurumsal yönetim ilkelerini, etik kuralları ve kurumsal değerleri tanımlayan ve belirleyen faaliyetlere öncülük eder, bu faaliyetleri izler ve destekler.
-
Komite, Kurumsal Yönetim ilkelerini ve/veya uygulamalarını geliştirmek üzere tasarlanan önerileri YK’ya sunar.